公司管制

概述
本集团相信高效的企业管治制度是提升企业价值，确保公司长期持续发展的重要内容，也是为股东带来良好回报，形成有序互动的投资者关系的重要部分。我们致力推行高效的企业管治，通过提高透明度及建立有效的问责机制，实现公司的各项目标，并提高公司运作的规范程度，保证投资者更强的信心和投资愿望。

董事会
董事会负责公司的管治工作，须就股东所交托的资产和资源向股东负责。董事会的主要职责包括制定本集团整体战略、确定管理层目标以及监管管理层的表现。董事会由执行董事及非执行董事构成。目前公司共有三名非执行董事，该三名非执行董事均是独立人士。独立非执行董事由与公司及大股东不存在可以妨碍其进行独立客观判断的因素的人员担任，并且不得在公司担任任何管理职务。独立非执行董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，尤其是保护小股东的权益，并为董事会的决策过程注入了非常重要的制衡元素。独立非董事是企业管治的重要内容之一，而他们在商业和金融方面广阔的经验，对公司成功发展亦非常重要。董事会通常每年召开四次会议，并按照制订的董事会常规运作。

审核委员会
公司设立了主要由独立非执行董事所组成的审核委员会，主要职权包括审阅本集团的财务报表和核数师发出的相关查核情况说明书及公司管理人员的响应，与核数师讨论审核情况及所出现的问题，考虑核数师的任命，监控的有效性，审阅内部审核计划，并定期向董事会作出有关汇报及提出建议。

內部监控
公司定期检讨本集团内部监控系统的成效以及保障公司的资产，确保业务上使用或向外公布的财务数据正确可靠，检讨涵盖范围包括财务、经营、规则遵守方面及风险管理，公司透明度和投资者沟通。集团除每年向股东及投资者汇报经审计的公司全年业绩外，还在每个季度披露未经审计的若干主要营运及财务资料，及时提交股东。

独立非执行董事

孟立慧 先生
现任复益生态环境科技有限公司董事总经理；曾任绿洲投资集团发展部副总经理及上海绿庭房地产开发有限公司副总经理；并曾任复旦大学重点实验室生态经济学博士后合作导师；近年来撰写了《动态战略管理》、《营救华尔街 — 群投机天才的崛起与陨落》等多本经济学著作。

万解秋 教授
现任苏州大学商学院院长兼博士生导师；持有复旦大学经济学院硕士、博士学位；担任中国经济学会理事和南京大学等多所院校兼职教授；并就任德国福特王恩应用技术大学和台湾东吴大学兼职客座教授；出版了《政府推动与经济发展》、《企业融资结构研究》、《金融市场与投资分析》等多本经济学著作。

方香生 先生
现任福麒国际有限公司企业发展执行副总裁，兼任数家美国上市公司的独立非执行董事。方先生系美国注册会计师，获得美国两所著名大学之工商管理硕士及会计专业硕士学位。方先生于企业融资、会计及审计方面有数十年丰富经验，曾任职与数家国际著名会计师事务所及多家上市公司超过20年。